Помічник судді ВОАС Олександр Дякуновський узяв участь у навчанні для підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

З 5 по 12 квітня 2019 року в Академії фінансового моніторингу тривало інтенсивне навчання для представників судових, правоохоронних та розвідувальних органів України.

Інформативні лекції та практичні завдання наповнили широку програму підготовки. Було розглянуто такі питання:

• система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні;

• порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам;

• правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки;

• практика застосування судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

• поняття та походження офшорних юрисдикцій.

Останнім акордом тривалого навчання стало написання відповідного іспиту, який успішно склав помічник судді ВОАС.